Ngày 15/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan.
Cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố hơn 20 người khác với 5 tội danh. Trong số đó có bị can Nguyễn Thị Như Loan (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai) bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Theo hồ sơ, bà Loan tại thời điểm mua khu đất số 39-39B Bến Vân Đồn đã nhận thức rõ khu đất này có nguồn gốc là tài sản Nhà nước, chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Khu đất này do Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa là các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam, quản lý và sử dụng.
Công ty Retro Harvest Finance do ông Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và ông Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) điều hành, dù đã đứng tên sở hữu 80% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín (công ty con của Tập đoàn Cao Su Việt Nam).
Tháng 11/2013, bà Loan nắm được thông tin ông Linh và ông Dừa có nhu cầu chuyển nhượng dự án 39-39B Bến Vân Đồn nên tìm cách mua lại. Bà Loan đã trực tiếp khảo sát khu đất, kiểm tra quy hoạch và biết rõ Công ty Phú Việt Tín mới được giao đất, chưa nộp tiền sử dụng đất và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dù vậy, bà Loan vẫn đàm phán với Linh và Dừa để mua lại dự án, thống nhất để Linh ủy quyền cho Dừa ký “hợp đồng hứa bán” ngày 6/12/2013, chuyển nhượng khu đất cho bà Loan theo hình thức chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín, với giá 460,9 tỷ đồng (bao gồm tiền sử dụng đất).
Theo cơ quan điều tra, trước khi sở hữu 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín, bà Loan đã ký thỏa thuận đầu tư và đặt cọc với ông Bùi Cao Nhật Quân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Thịnh Vượng (thuộc Tập đoàn Novaland), cam kết chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại doanh nghiệp này để thu về hơn 846 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, cơ quan điều tra cho rằng bà Loan hưởng lợi hơn 297 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng cáo buộc bà Loan cùng chung ý chí với ông Linh và ông Dừa thực hiện hành vi trái quy định pháp luật, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước với số tiền hơn 542 tỷ đồng. Từ 17-19/9/2024, gia đình bà Loan đã tự nguyện nộp lại số tiền 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.
Cơ quan điều tra ghi nhận cho bà Loan một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục hậu quả, người cao tuổi, có sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh.
Minh Tuệ
