Tối 28/11, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố thêm 10 bị can ở nhiều tỉnh, thành trong chuyên án rửa tiền và lừa đảo xuyên biên giới quy mô đặc biệt lớn, nâng tổng số bị can lên 33 người.
10 đối tượng mới bị khởi tố gồm: Lê Văn Ngọc Duy (Đắk Lắk), Phan Đức Hậu (Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (Nghệ An), Cao Ngọc Sơn và Võ Đại Lượng (Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long và Nguyễn Minh Sáng (Gia Lai), Châu Thế Anh và Nguyễn Văn Tuấn (Quảng Trị).
Động thái này nằm trong quá trình mở rộng điều tra đường dây rửa tiền quy mô lớn liên quan trực tiếp các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia, được Công an Đà Nẵng khởi tố từ tháng 1/2025.
Trước đó, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 23 đối tượng liên quan đến đường dây này.
Ban đầu, lực lượng công an xác định dòng tiền liên quan hoạt động rửa tiền khoảng 30.000 tỷ đồng. Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an Đà Nẵng, chuyên án được mở rộng, bóc tách từng lớp thủ đoạn tinh vi.
Kết quả giám định cho thấy tổng số tiền các nhóm thực hiện rửa lên đến hơn 67.000 tỷ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu euro và 1 triệu CAD.
Trong các đợt khám xét, lực lượng chức năng phong tỏa hơn 1.000 tài khoản; thu khoảng 100 tỷ đồng; tạm giữ 15 máy khắc dấu – máy in, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước công dân và phôi giả, cùng 1.200 trang hồ sơ lập doanh nghiệp.
Điều tra ban đầu cho thấy nhóm này cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, dùng giấy tờ giả mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Hệ thống tài khoản sau đó được bán cho các băng nhóm ở Campuchia để phục vụ hoạt động lừa đảo và rửa tiền.
Hàng chục nạn nhân tại các tỉnh, thành như Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau… đã bị lừa đảo, có người mất tới 12 tỷ đồng.
Hiện, Công an Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vai trò của từng đối tượng trong đường dây rửa tiền liên quốc gia này.
Tâm An
