Tối 22/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Thanh (SN 1985), Giám đốc Công ty TNHH MTV Cường Phú Hưng (địa chỉ phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) tội “Trốn thuế” và “In, phát hành trái phép hóa đơn” quy định tại khoản 3 điều 200, khoản 2 Điều 203 BLHS.
Đồng thời, cơ quan CSĐT cũng ra Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thị Ngọc Thanh.
Ngoài Thanh, Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam Hồ Thị Thu Hà (49 tuổi), trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu về tội “In, phát hành trái phép hóa đơn”; Lê Anh Tuấn (34 tuổi), trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Qua điều tra xác định từ năm 2022 đến năm 2024, đối tượng Thanh đã thuê các cá nhân có mối quan hệ thân quen thành lập một số “công ty ma” như Công ty TNHH MTV Vinh Tân Bình, Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Gia Ân Phát…để xuất trái phép hóa đơn GTGT.
Sau đó, Thanh dùng hàng trăm hoá đơn GTGT bất hợp pháp với giá trị hơn 55 tỷ đồng để hợp thức hóa hóa đơn đầu vào cho Công ty Cường Phú Hưng làm giảm số tiền thuế phải nộp, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 5,5 tỷ đồng.
Đồng thời, đối tượng Thanh liên hệ, trực tiếp mua trái phép hàng trăm hóa đơn GTGT của nhiều “công ty ma” khác để hạch toán đầu vào cho Công ty Cường Phú Hưng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Trước đó, hôm 14/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.
Công an đã khởi tố, bắt tạm giamg đối tượng cầm đầu Nguyễn Thị Thanh Thúy (38 tuổi), trú phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) và 2 đối tượng, cho tại ngoại 1 đối tượng do đang mang thai.
Tại vụ án này, công an xác định, từ cuối năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Thanh Thúy cùng đồng bọn đã thành lập trên 35 công ty tại thành phố Đà Nẵng và các địa phương lân cận để xuất bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh với tổng giá trị hoá đơn trước thuế hơn 1.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 50 tỷ đồng.
Trang Anh
