Ngày 5/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với Đinh Thị Hạnh (SN 1980, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn 15 Hạ Long, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, hiện ở tại tổ 39, khu Hùng Thắng 3, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2021 đến năm 2024, do làm ăn thua lỗ không có tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ, nên Hạnh nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với hình thức thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố và kêu gọi góp vốn mua đất sau đó chiếm đoạt.
Cụ thể, từ tháng 4/2022 đến tháng 10/2024, Đinh Thị Hạnh đã đưa ra thông tin không đúng sự thật với anh N.H.C (SN 1978, trú tại số 50, phố Thọ Xuân, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh); chị T.Tr.H (sinh năm 1978, trú tại tổ 8, khu Trần Hưng Đạo 2, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh); chị P.T.L (sinh năm 1973, trú tại tổ 39, khu 3, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long (cũ), tự nhận mình có thể mua nhiều thửa đất tại huyện Vân Đồn (cũ), tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Thái Nguyên và rủ các bị hại góp vốn mua đất. Qua đó nhận từ anh N.H.C 2 tỷ đồng; chị T.Tr.H 1.220.000.000đ; chị P.T.L 600 triệu đồng (tổng số tiền 3.820.000.000đ).
Sau khi nhận tiền, Hạnh đã sử dụng chi tiêu cá nhân và trả nợ cho người khác. Đến nay, Hạnh mới trả cho anh C 200 triệu đồng; trả cho chị H 420 triệu đồng. Hiện, Hạnh còn chiếm đoạt số tiền 3,2 tỷ đồng (trong đó của anh C 1,2 tỷ đồng; chị H 800 triệu đồng; chị L 600 triệu đồng) và không có khả năng trả.
Đối tượng Đinh Thị Hạnh. (Ảnh: Công an Quảng Ninh)
Ngoài ra, Đinh Thị Hạnh đã có hành vi thuê các xe ô tô Cerato BKS 14A-468.00 (trị giá 464.590.000đ); xe ô tô Mazda 3, BKS: 14A - 320.95 (trị giá 321.408.000đ) của anh Đ.V.T (sinh năm 1985, trú tại tổ 65, khu Cao Thắng 7, phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh); xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX5, BKS: 14A-718.83 (trị giá 673.185.000đ) của anh N.M.Th (SN 1990, trú tại tổ 14, khu 4, phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh), sau đó mang cầm cố cho anh Tr.C.Tr (SN 1992, Cam Giá, Thái Nguyên) và anh N.H.C (sinh năm 1978, trú tại Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) để mục đích vay tiền chi tiêu cá nhân và trả nợ khác. Đến nay, không còn khả năng trả lại 03 xe ô tô trên cho anh T và Th, với tổng giá trị 03 chiếc xe bị chiếm đoạt là 1.459.183.000đ.
Hành vi của Đinh Thị Hạnh đã cấu thành tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra bản kết luận điều tra vụ án hình sự, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để truy tố Đinh Thị Hạnh về tội danh trên.
