Theo Sina, tháng 4/2011, anh Lâm, một doanh nhân ở Thượng Hải, tình cờ gặp anh Tiền, ông chủ của một công ty đầu tư tài chính ở Tô Châu, Trung Quốc. Qua trao đổi, hai người trở nên thân thiết và trở thành đối tác làm ăn. Khi biết anh Lâm đang muốn gửi tiết kiệm số tiền lớn, anh Tiền liền giới thiệu bạn mình gửi tiền vào một ngân hàng ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, để hưởng mức lãi suất ưu đãi.
Theo lời của người này, khi gửi tiền vào ngân hàng trên, anh Lâm sẽ được hưởng mức lãi suất cao lên tới 24%. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ phải chấp nhận với điều khoản không được chuyển tiền và rút tiền trong một khoảng thời gian nhất định.
Lúc đó, anh Lâm nhận thấy mình cũng chưa cần dùng đến tiền nên đã đồng ý. Thông qua sự giúp đỡ của anh Tiền, doanh nhân Thượng Hải này đã thành công gửi 13,5 triệu NDT (hơn 47 triệu đồng) vào ngân hàng trên. Sau khi gửi tiền, anh Lâm còn thay đổi mật khẩu tài khoản để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, sự cẩn thận của người đàn ông này dường như là vô ích khi một năm sau đó, phần lớn số tiền gửi tiết kiệm của anh vẫn “bốc hơi” gần hết, chỉ còn vỏn vẹn 158 NDT (hơn 500 nghìn đồng) trong tài khoản.
Quá hoang mang và lo lắng, anh Lâm lập tức gọi điện báo cảnh sát. Sau khi vào cuộc điều tra, cảnh sát địa phương đã phát hiện ra manh mối quan trọng liên quan đến vụ việc. Sau khi xâu chuỗi toàn bộ manh mối tìm được, phía cảnh sát đưa ra kết luận thủ phạm “ăn cắp” tiền của anh Lâm là một nhóm lừa đảo gồm 3 người. Không những vậy, một trong số đó còn là “người quen” của nạn nhân.
Cảnh sát địa phương cho biết, nguồn cơn của sự việc này bắt đầu từ việc ông Lư, một ông chủ giàu có ở Chiết Giang, cần tiền để “nạp” cho một dự án lớn. Vào tháng 3/2011, ông Lư tiếp cận anh Tiền vì muốn người này giúp mình tìm một “nhà đầu tư” cho dự án nói trên. Nếu phi vụ thành công, anh Tiền sẽ được trả công hậu hĩnh.
Thông qua danh sách các “nhà đầu tư tiềm năng” mà cấp dưới tìm được, anh Tiền nhắm đến anh Lâm, người đang có khoản tiền lớn muốn gửi tiết kiệm trong thời gian dài. Bằng những kịch bản làm quen quen thuộc, anh Tiền nhanh chóng lấy được lòng tin của anh Lâm và giới thiệu người này gửi tiết kiệm với lãi suất cao ở “ngân hàng ruột”.
Sau khi lấy được thông tin thẻ ngân hàng và thông tin cá nhân của anh Lâm, anh Tiền đã lập tức thông báo cho ông Lư. Ngay sau đó, ông Lư đã nhờ đồng bọn là anh Trình, một nhân viên tại chi nhánh ngân hàng liên quan, mở tài khoản tiết kiệm cho anh Lâm. Nhờ có được thông tin cá nhân của anh Lâm, nhân viên này có thể dễ dàng sử dụng thủ thuật để truy cập vào tài khoản của “con mồi” và chuyển tiền đi một cách dễ dàng. Sau khi hành vi lừa đảo bị phát giác, 3 đối tượng nói trên đã bị cảnh sát bắt giữ.
Tại phiên tòa xét xử vụ án, các bị cáo là ông Lư, anh Tiền và anh Trình cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Họ cho biết phần lớn số tiền lừa đảo được đều đã chuyển cho ông Lư dùng để trả nợ và trả lãi suất cao cho một số khoản vay khác. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên ông Lư và đồng phạm sử dụng phương thức này để lừa đảo. Cảnh sát cũng đã vạch trần những lần phạm tội trước đó của những đối tượng này.
Ngoài tội lừa đảo, ông Lư còn bị buộc tội làm giả các công cụ tài chính như hành vi giả mạo hoặc thay đổi lệnh chuyển tiền, kỳ phiếu, séc, chứng từ ủy thác, chứng từ chuyển tiền, chứng chỉ tiền gửi ngân hàng,... Trong vụ án này, các nghi phạm còn lại là anh Tiền và anh Trình cũng bị pháp luật trừng phạt thích đáng.
Ánh Lê (Theo Sina)
