Ngày 10/1, TAND TP HCM cho biết đang lên kế hoạch xét xử vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan.
Chánh văn phòng TAND TP HCM Phạm Ngọc Duy thông tin về kế hoạch xét xử vụ án bà Trương Mỹ Lan - Ảnh: Người lao động
Cụ thể, Chánh văn phòng TAND TP HCM Phạm Ngọc Duy cho biết trên báo Người lao động, TAND TP HCM thụ lý vụ án và phân công Chánh tòa hình sự Phạm Lương Toản giải quyết, chuẩn bị cho công tác xét xử vụ án sau Tết Nguyên đán 2024.
Trả lời VTC News, ông Phạm Ngọc Duy cho biết, vụ án Vạn Thịnh Phát liên quan đến sai phạm trong hoạt động tín dụng tại SCB có gần 2.500 tập tài liệu, đóng trong 104 thùng hồ sơ, nặng khoảng 6 tấn, với khoảng 1 triệu bút lục.
TAND TPHCM trang bị hệ thống PCCC và camera an ninh để bảo vệ số tài liệu - Ảnh: VTC News
Do số lượng tài liệu hồ sơ rất lớn, số luật sư bài chữa cho 86 bị can có thể lên đến hàng trăm nên Tòa đã chuẩn bị một phòng riêng đựng hồ sơ, tạo điều kiện để các luật sư sao chụp, nghiên cứu tài liệu. Ngoài ra Tòa cũng lắp đặt hệ thống PCCC, camera để bảo vệ hồ sơ, tài liệu được tốt nhất.
Các bị can đã khắc phục nghìn tỉ đồng
Trong cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao trước đó, 86 bị can trong vụ án bị truy tố về các tội: Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Có 7 bị can là cựu lãnh đạo SCB vẫn đang bị Bộ Công an truy nã.
Bà Trương Mỹ Lan bị VKSND Tối cao truy tố về 3 tội: Đưa hối lộ; Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và Tham ô tài sản.
85 bị can còn lại bị VKS truy tố có 41 lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng SCB; 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước; 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ; một cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước…Đặc biệt, Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước) bị truy tố về hành vi nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn lên đến 5,2 triệu USD.
Theo cáo trạng truy tố, với chủ trương lợi dụng hoạt động của ngân hàng để huy động vốn phục vụ kinh doanh cá nhân, bà Lan đã thâu tóm 3 ngân hàng tư nhân để hợp nhất thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), hoạt động từ năm 2011. SCB được bà Lan sử dụng như một công ty tài chính để cấp vốn cho hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát.
Cáo trạng xác định, để che giấu tình trạng đặc biệt yếu kém về tài chính và những sai phạm tại SCB, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan đã tìm đến bà Đỗ Thị Nhàn là trưởng đoàn thanh tra tại SCB, để nhờ giúp đỡ.
Bà Lan đã chỉ đạo cấp dưới đưa quà, tiền bồi dưỡng cho các thành viên trong đoàn thanh tra. Chỉ tính riêng bà Nhàn đã nhận hối lộ số tiền lên tới 5,2 triệu USD, tương đương 118 tỉ đồng.
Viện KSND Tối cao ghi nhận bà Nhàn đã tự nguyện nộp 4,8 triệu USD và 10 sổ tiết kiệm ngân hàng có tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng.
Ngoài bà Nhàn, nhiều bị can là cán bộ đoàn thanh tra cũng nộp lại số tiền lớn. Điển hình như ông Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước) nộp 390.000 USD; bà Nguyễn Thị Phụng (cựu Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II) nộp 20.000 USD và 210 triệu đồng…
7 bị can bị Bộ Công an truy nã trong vụ án - Ảnh: Bộ Công an
Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng Giám đốc SCB, nộp 9,85 triệu cổ phần; Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB, nộp 300.000 cổ phần. Trương Huệ Vân (cháu gái của bà Trương Mỹ Lan), Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, đã khắc phục hơn 1.063 tỉ đồng và 3.000 USD. Ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư quảng trường thời đại Times Square đã khắc phục 1 tỉ đồng. Ông Cao Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tường Việt, nộp 36,5 triệu cổ phần SCB.
Ông Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt, sau khi khởi tố vụ án đã trả cho SCB hơn 813 tỉ đồng, xin được nộp lại hơn hơn 2,204 tỉ đồng đã nhận của bà Trương Mỹ Lan. Bị can cũng đã nộp khắc phục hơn 52 tỉ đồng. Ông Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella, được xác định đã nộp khắc phục hơn 657 tỉ đồng và hơn 3,3 triệu USD.
Cơ quan điều tra cáo buộc từ tháng 2/2018 đến tháng 10/2022, bị can Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỉ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỉ đồng để phục vụ chi tiêu cá nhân. Ngoài ra, bà Lan còn bị cáo buộc gây thiệt hại tiền lãi phát sinh gần 130.000 tỉ đồng.
