Mới đây, Cục Thuế Thái Lan đã đệ đơn khiếu nại hình sự đối với Công ty Thép Xin Ke Yuan, đơn vị cung cấp thép để xây dựng tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước trước khi tòa nhà bị sập do trận động đất hôm 28/3, Công ty này bị cáo buộc đã làm giả hơn 7.000 hóa đơn trị giá hơn 200 triệu baht (khoảng 149 tỷ đồng).
Khiếu nại đã được gửi đến Cục Điều tra đặc biệt (DSI), nơi Phó Tổng giám đốc DSI, Đại úy cảnh sát Surawut Rangsai đã tiếp nhận vào thứ Sáu (4/4).
Theo cảnh sát trưởng Surawut, đơn khiếu nại nêu rõ, từ năm 2015 đến năm 2017, Công ty TNHH Xin Ke Yuan đã phát hành hóa đơn thuế giả, giá trị thiệt hại ước tính lên tới hơn 200 triệu baht.
Ông cho biết nếu số tiền bao gồm cả tiền phạt thì tổng số tiền có thể lên tới 1 tỷ baht, đồng thời nói thêm rằng DSI đang thu thập bằng chứng để triệu tập những cá nhân có liên quan để thẩm vấn.
Ông lưu ý rằng vụ việc có thể được xử lý riêng hoặc sáp nhập với một vụ án đặc biệt liên quan đến doanh nghiệp được đề cử.
Cuộc điều tra tiếp theo của Cục Thuế khu vực 3 phát hiện ra rằng công ty đã sử dụng 7.426 hóa đơn thuế giả để yêu cầu khấu trừ thuế bất hợp pháp. Điều này vi phạm luật thuế hình sự theo Bộ luật Thuế tại Thái Lan.
Trong khi đó, Thitiphat Chotidechachainan, người đứng đầu nhóm công tác của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Thái Lan cho biết cuộc thanh tra nhà máy Xin Ke Yuan ở tỉnh Rayong hôm thứ Năm đã phát hiện ra một lượng lớn chất phóng xạ caesium-137, một loại chất thải công nghiệp nguy hại bị nhiễm kim loại nặng tại cơ sở của nhà máy.
Khối lượng chất thải dạng bột độc hại được tìm thấy vượt quá 43.000 tấn, trị giá hơn 1,7 tỷ baht, cao hơn nhiều so với báo cáo gần nhất của công ty vào năm 2022 là 2.245 tấn.
Các viên chức từ Sở Công nghiệp và Văn phòng Công nghiệp Tỉnh Rayong đã thu giữ các chất thải phóng xạ caesium và thu thập các mẫu để thử nghiệm. Công ty phải đưa ra lời giải thích rõ ràng trước thời hạn chỉ định hoặc có nguy cơ mất giấy phép xử lý chất thải.
Nếu công ty không chứng minh được nguồn gốc của chất này, công ty có thể phải đối mặt với hành động pháp lý và DSI có thể phân loại vụ việc này là một cuộc điều tra đặc biệt để nhanh chóng kết thúc vụ việc.
Trong diễn biến mới nhất, Bộ trưởng Công nghiệp Akanat Promphan đã ký lệnh thu hồi đặc quyền của Hội đồng Đầu tư (BoI) đối với Công ty Thép Xin Ke Yuan vì vi phạm luật tiêu chuẩn nhà máy và công nghiệp. Mặc dù đã có cảnh báo trước đó vào ngày 27 tháng 12 năm ngoái và ngày 20 tháng 2 năm nay, công ty này vẫn không tuân thủ.
Bộ trưởng giải thích thêm rằng công ty đã được cảnh báo về những thiếu sót trong hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm và sản phẩm của công ty không đáp ứng các tiêu chuẩn bắt buộc của Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan (TISI).
Ông lưu ý rằng các cuộc thanh tra đang được tiến hành.
Nguồn: Bangkok Post
Chi Chi
