Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Hồ Bắc (TQ),một vụ lừa đảo quy mô lớn vừa được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, trước khi gây ra thiệt hại tài chính đặc biệt nghiêm trọng cho doanh nghiệp bị hại.
Cụ thể, một công ty tại thành phố Hoàng Cương đã trở thành mục tiêu của một nhóm lừa đảo trong quá trình tham gia đàm phán kinh doanh quốc tế trực tuyến. Khác với những chiêu trò đơn giản, các đối tượng lần này thể hiện mức độ chuẩn bị kỹ lưỡng khi nắm bắt khá rõ hoạt động, mô hình kinh doanh cũng như cách ra quyết định của doanh nghiệp.
Từ đó, chúng tiếp cận, trao đổi và từng bước xây dựng niềm tin với ban lãnh đạo công ty. Trong quá trình này, các đối tượng không vội vàng “ra đòn”, mà kiên trì dẫn dắt bằng những lời giới thiệu về cơ hội đầu tư hấp dẫn, với cam kết “vốn nhỏ, lợi nhuận cao”.
Theo chia sẻ, chính yếu tố lợi nhuận đã khiến phía doanh nghiệp dần hạ thấp cảnh giác. Khi niềm tin được củng cố, nhóm lừa đảo bắt đầu đề xuất tham gia vào một “nền tảng đầu tư và quản lý tài sản” do chúng kiểm soát.
Đáng chú ý, thay vì yêu cầu chuyển khoản như thông thường, các đối tượng lại đưa ra một phương thức giao dịch khác thường là rút tiền mặt và bàn giao trực tiếp cho đối tác. Đây được xem là bước đi nhằm né tránh sự giám sát của hệ thống ngân hàng, đồng thời kéo dài thời gian phát hiện của cơ quan chức năng.
Đến ngày 21/3/2026, sau nhiều lần trao đổi và thuyết phục, người đứng đầu doanh nghiệp đã quyết định rút 1,24 triệu NDT tiền mặt (khoảng hơn 4,7 tỷ đồng) với kế hoạch đầu tư toàn bộ số tiền vào hệ thống do nhóm lừa đảo chỉ định.
Cùng thời điểm, Trương Chu (54 tuổi, quê Hà Nam) được phân công di chuyển đến địa điểm giao dịch để nhận số tiền này và thực hiện khâu trung chuyển trong đường dây.
Tuy nhiên, kế hoạch đã bị chặn đứng vào phút chót. Trước khi giao dịch hoàn tất, lực lượng công an đã phát hiện dấu hiệu bất thường từ một giao dịch tiền mặt giá trị lớn thông qua hệ thống phân tích dữ liệu và cơ chế cảnh báo sớm. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã triển khai phương án bắt giữ khẩn cấp, khống chế trực tiếp nghi phạm tại hiện trường, thu giữ toàn bộ tang vật liên quan.
Tang vật thu giữ bao gồm toàn bộ 1,24 triệu NDT tiền mặt được cất giấu trong vali, 3 điện thoại di động cùng nhiều vật dụng liên quan.
Tại cơ quan điều tra,Trương Chu khai nhận đã làm theo chỉ đạo của một đường dây lừa đảo, di chuyển liên tỉnh để nhận và trung chuyển tiền nhằm hưởng lợi bất chính.
Theo đánh giá từ cơ quan chức năng, mô hình “lừa đảo trực tuyến - nhận tiền mặt ngoại tuyến” đang trở thành thủ đoạn mới của các nhóm tội phạm. Bằng cách tách rời hai khâu này, các đối tượng vừa tận dụng không gian mạng để tiếp cận và thao túng nạn nhân, vừa sử dụng tiền mặt để tránh bị truy vết qua hệ thống tài chính.
Chính sự kết hợp này khiến quá trình phát hiện trở nên khó khăn hơn, đồng thời làm gia tăng rủi ro thiệt hại nếu không được ngăn chặn kịp thời.
Hiện nghi phạm đã bị áp dụng các biện pháp tố tụng theo quy định pháp luật, vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để truy tìm các đối tượng liên quan.
Từ vụ việc này, cơ quan chức năng cũng đưa ra cảnh báo, các cá nhân và doanh nghiệp cần đặc biệt thận trọng với những lời mời gọi đầu tư “lợi nhuận cao, rủi ro thấp”, nhất là khi đi kèm yêu cầu giao dịch tiền mặt hoặc thông qua các nền tảng không rõ nguồn gốc.
Phương Anh
Nguồn QQ
