Thu giữ loạt tài sản

Thu giữ loạt tài sản "khủng" trong vụ triệt phá đường dây lừa đảo của Tiktoker Mr Pips: 216 kg vàng, 128 bất động sản, 30 ô tô...

Thứ 6, 06/12/2024 17:06
Đường dây của Phó Đức Nam (biệt danh Mr. Pips) và Lê Khắc Ngọ (biệt danh Mr. Hunter) hoạt động thông qua các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán. Hiện, tổng số tài sản Cơ quan điều tra đã thu giữ và phong tỏa của các đối tượng vào khoảng hơn 5000 tỉ đồng.

Từ cuối năm 2023, qua công tác nắm tình hình địa bàn, tình hình trên không gian mạng, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận cầu Giấy phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an thành phố đã phát hiện một dường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia thông qua các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán do hai đối tượng cầm đầu là Phó Đức Nam (biệt danh Mr.Pips trú tại tỉnh Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (biệt danh Mr. Hunter trú tại Hà Nội) điều hành.

VKSND TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang tích cực phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Hiện, tổng số tài sản Cơ quan điều tra đã thu giữ và phong tỏa của các đối tượng vào khoảng hơn 5000 tỉ đồng.

Khởi tố Tiktoker Mr Pips về hành vi lừa đảo đầu tư tài chính- Ảnh 1.

Mr Pips (Phó Đức Nam) nổi tiếng với những video khoe cuộc sống xa hoa và dạy kiếm tiền.

Cụ thể, sau khi tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng, Cơ quan điều tra đã thu giữ, phong toả tài sản của các đối tượng tổng trị giá hơn 5000 tỉ đồng, gồm: 127 tỉ đồng tiền mặt, các sổ tiết kiệm khoảng 306 tỉ đồng, 216 kg vàng, 128 bất động sản, 30 xe ô tô các loại, phong toả 9 tỉ đồng trái phiếu và nhiều tài sản có giá trị khác.

Trước đó, theo thông tin trên báo Bảo vệ Pháp luật, qua công tác nghiệp vụ, cuối tháng 10/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Cầu Giấy cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác trên cả nước.

Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam (SN 1994, trú tại phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) và 24 bị can khác về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Không tố giác tội phạm” và “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 174, Điều 390 và Điều 324 Bộ luật Hình sự.

ggggggg
Hình ảnh khoe tiền vàng và siêu xe được Phó Đức Nam chia sẻ trước khi bị bắt

Kết quả điều tra bước đầu xác định, tháng 6/2019, Phó Đức Nam cấu kết với Lê Khắc Ngọ lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán. Thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đã núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Maketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán (đầu tư vào các mã chứng khoán của các thương hiệu, các tập đoàn đa quốc gia đang hoạt động trên sàn chứng khoán quốc tế, với những mã cổ phiếu như: Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas), để dụ dỗ, lôi kéo các khách hàng tham gia.

Đồng thời, các đối tượng lập trang web “artexvina.co” tuyển dụng nhân viên, xây dựng hình ảnh Công ty hoạt động bài bản, chuyên nghiệp về lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán trên sàn quốc tế. Sau đó, Nam và Ngọ sử dụng đội ngũ nhân viên để tiếp cận, tư vấn, chào mời khách hàng tham gia đầu tư. Đồng thời, nhóm bị can này đã lập các chi nhánh trên toàn quốc, chủ yếu tập trung ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Campuchia.

Cơ quan tố tụng xác định, Phó Đức Nam cùng đồng phạm sử dụng nhiều tài khoản công ty “ma”, ví điện tử nhận tiền của khách hàng, dụ dỗ khách hàng vào những nhóm chat riêng, hướng dẫn các bị hại nạp tiền, rút tiền thành thạo để tạo niềm tin, sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, kích thích nạp thêm tiền, sử dụng đòn bẩy tiền vay để bị hại nhanh chóng cháy tài khoản (thua hết tiền). Khi các bị hại đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ tiếp tục mời bị hại tham gia một sàn mới với những lời mời chào, giới thiệu hấp dẫn hơn; cam kết sẽ thắng lại số tiền đã mất, nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ đã tổ chức, thành lập nhiều bộ phận khác nhau (bộ phận IT, bộ phận Support, bộ phận hành chính, bộ phận an ninh…) và đào tạo bài bản trong hệ thống.

Hiện, VKSND TP Hà Nội đang tích cực phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội kiểm sát điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định.

Nam An (t/h)

Cùng chuyên mục

Những người thông minh thường làm điều này, trong khi người ngốc nghếch thì ngược lại!

Thứ 7, 15/02/2025 22:32
Đây là cách người thông minh tồn tại và phát triển trong thế giới đầy biến động này,

4 nữ tướng quân đẹp nhất màn ảnh Trung: Số 1 hoàn hảo tuyệt đối, Triệu Vy cũng ngậm ngùi xếp sau?

Thứ 7, 15/02/2025 21:54
Đây là những mỹ nhân Hoa ngữ có tạo hình tướng quân ấn tượng nhất trên màn ảnh.

Không còn là 'bộ não', Arm giờ tự làm CPU: Đối đầu Intel, AMD và ‘hút máu’ nhân sự từ chính khách hàng?

Thứ 7, 15/02/2025 21:39
Bên cạnh việc tự sản xuất CPU, Arm còn đang ráo riết chiêu mộ nhân sự từ chính các đối tác của mình, theo Reuters. Kể từ cuối năm 2023, công ty đã tuyển dụng nhiều chuyên gia từ các hãng chip lớn, nhằm củng cố đội ngũ phát triển và bán hàng cho bộ phận phần cứng của mình.

Khoảnh khắc lãng mạn của Tăng Thanh Hà và chồng doanh nhân trong dịp kỷ niệm 16 năm bên nhau

Thứ 7, 15/02/2025 21:32
Dù đã trải qua hơn 1 thập kỷ bên nhau, vợ chồng Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn vẫn luôn biết cách giữ lửa tình yêu.
     
Nổi bật trong ngày

Chàng trai 24 tuổi đã có nhà cho thuê, tháng nào cũng sắm 1 chỉ vàng: Giờ còn trẻ, mình chưa cần đi đôi giày hiệu, sắm lọ nước hoa,...

Thứ 6, 14/02/2025 07:43
Ngoài mua vàng, anh chàng còn tích lũy tài sản để đầu tư bất động sản nhỏ rồi cho thuê lại.

So sánh Galaxy S25 và iPhone 16, chọn máy nào?

Thứ 6, 14/02/2025 10:09
Liệu Galaxy S25 vừa ra mắt có đủ sức lật đổ ngai vàng của iPhone 16 đã "làm mưa làm gió" trên thị trường?

Người sống sót sau 7 năm mắc ung thư khuyên thật: 9 vật dụng nhà bếp cô sẽ KHÔNG BAO GIỜ sử dụng nữa

Thứ 6, 14/02/2025 10:56
Người phụ nữ này đã chia sẻ danh sách "những thứ bạn sẽ không bao giờ tìm thấy trong bếp của tôi sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ở tuổi 32".

"Con dao này có sắc không?", câu hỏi của nữ giáo viên khi mua hung khí tấn công bé gái tại Hàn Quốc khiến nhiều người run sợ

Thứ 6, 14/02/2025 12:58
Vào ngày 10/2, một nữ giáo viên ngoài 40 tuổi giảng dạy tại trường Tiểu học trung tâm Thành phố Daejeon (Hàn Quốc) đã đâm tử vong nữ sinh Kim Ha-neul (8 tuổi) gây rúng động dư luận.

Ngọc Sơn đi xe sang, cầm sấp tiền USD lì xì cho bảo vệ, ai tới cũng được tiền

Thứ 6, 14/02/2025 15:42
Đặc biệt, khi Ngọc Sơn bước ra xe ô tô để chuẩn bị về, anh cầm một sấp bao lì xì cùng tiền đô la Mỹ trên tay.
xe.nguoiduatin.vn