Sau thời gian dài xác minh và thu thập chứng cứ, Bộ Công an đã triệt phá một đường dây bị cáo buộc sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực tiền ảo, liên quan đến hệ sinh thái ONUS. Theo cơ quan chức năng, đường dây này có quy mô đặc biệt lớn và đã huy động hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư trong nhiều năm hoạt động.
Thông tin từ Bộ Công an cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Cục An ninh kinh tế đã chủ trì phối hợp với Cục An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, cùng công an các địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng và Đắk Lắk triển khai đấu tranh, phá chuyên án.
Triệu tập hơn 140 người, khởi tố vụ án liên quan hệ sinh thái ONUS
Trong hai ngày 20 và 21/3/2026, nhiều tổ công tác tại các địa phương đã đồng loạt triển khai khám xét và triệu tập làm việc với hơn 140 người liên quan nhằm làm rõ dấu hiệu phạm tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, dữ liệu điện tử, tài sản và tài liệu liên quan đến hoạt động của các đối tượng. Theo cơ quan điều tra, việc triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ đã kịp thời ngăn chặn nguy cơ tiêu hủy chứng cứ và tẩu tán tài sản, hạn chế thiệt hại có thể tiếp tục xảy ra đối với các nhà đầu tư.
Ngày 23/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự về các tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình hoạt động, hệ sinh thái tiền ảo ONUS đã huy động hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư.
Phát hành nhiều đồng tiền mã hóa, lập sàn giao dịch để thu hút nhà đầu tư
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2018 đến nay, một số cá nhân đã tham gia xây dựng và vận hành hệ sinh thái tiền mã hóa ONUS.
Các đối tượng gồm Vương Lê Vĩnh Nhân (SN 1984, trú tại Cần Thơ), Tổng Giám đốc Công ty CP Quản lý tài sản số; Trần Quang Chiến (SN 1991, trú tại Hà Nội), quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS; và Ngô Thị Thảo (SN 1994, trú tại TP.HCM), Giám đốc Công ty CP Vàng bạc đá quý HANAGOLD.
Theo cơ quan điều tra, nhóm này đã tạo lập và phát hành nhiều đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG…, sau đó bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.
Để tạo dựng niềm tin và thu hút dòng tiền, các đối tượng được cho là đã quảng bá các đồng tiền mã hóa với nhiều thông tin không đúng sự thật, đồng thời thực hiện các giao dịch nhằm tạo cung - cầu giả tạo, qua đó thao túng và điều chỉnh giá các đồng tiền mã hóa theo ý muốn.
Theo thông tin từ VTV24, bị can Bùi Đức Thịnh - nhân viên kỹ thuật vận hành hệ thống ONUS khai rằng hệ thống được lập trình để tự động tạo các lệnh mua, bán theo giá thị trường. Khi người dùng thực hiện giao dịch, các lệnh này sẽ được khớp trên hệ thống, từ đó khiến giá các đồng tiền tăng hoặc giảm theo chiều mua bán của nhà đầu tư. Phần điều chỉnh và căn chỉnh tỷ lệ giá được cho là do Trần Quang Chiến trực tiếp thực hiện.
Theo đó, cơ chế này khiến người tham gia lầm tưởng việc lỗ hoặc lãi là kết quả giao dịch thông thường của thị trường, trong khi thực tế mức lãi hay thua lỗ có thể đã bị điều chỉnh ngay trên hệ thống.
Bên cạnh đó, các đối tượng còn phát triển mạng lưới đại lý và “chân rết”, thường xuyên chia sẻ hình ảnh giao dịch lãi lớn trong các hội nhóm trên mạng xã hội để tạo hiệu ứng tâm lý, từ đó lôi kéo thêm nhà đầu tư tham gia.
Để vận hành hệ sinh thái này, các đối tượng đã thành lập 52 công ty trong và ngoài nước dưới hình thức các pháp nhân độc lập nhưng thực tế đều có chung 1 bộ máy tổ chức nhân sự.
Ngày 24/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo cùng 4 đối tượng khác về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố và tạm giam thêm một bị can về tội “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ luật Hình sự. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị các cá nhân là bị hại hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan liên hệ cơ quan điều tra tại số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Hà Nội để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.
Bộ Công an cũng khuyến cáo người dân cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư trên không gian mạng, đặc biệt là các dự án tự xưng là “hệ sinh thái công nghệ”, “tiền ảo”, “tiền mã hóa” với cam kết lợi nhuận cao hoặc chia hoa hồng hấp dẫn.
Ngoài ra, người dân cũng cần cảnh giác với các chiêu trò lợi dụng vụ án để tiếp tục lừa đảo, như mạo danh hỗ trợ “rút tiền hộ”, “khôi phục tài khoản”.
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân được khuyến cáo kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và xử lý theo quy định của pháp luật.
Phương Anh
Nguồn BCA, TH
