Trước tình trạng các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng diễn biến ngày càng phức tạp, không chỉ gây thiệt hại về tài sản cho người dân mà còn ảnh hưởng đến niềm tin đối với các hoạt động chuyển đổi số của cơ quan nhà nước, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã thành lập tổ công tác tập trung xác minh, truy xét, đấu tranh ngăn chặn.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 29/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 1994, trú tại xã Ứng Thiên, TP Hà Nội) và Nguyễn Thị Chuyên (sinh năm 2001, trú tại xã Đa Phúc, TP Hà Nội) về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo khoản 2, Điều 290 Bộ luật Hình sự năm 2015.
3 đối tượng tại cơ quan Công an (Ảnh: Bộ Công an).
Tiếp đó, Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1990, trú tại xã Ứng Thiên, TP Hà Nội) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Thanh Bình đã tạo vỏ bọc là người tư vấn, hỗ trợ thi hộ, làm hộ chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS và PTE để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng lập nhiều trang Facebook chạy quảng cáo hướng đến người Việt Nam đang sinh sống tại Australia và Canada, đưa ra thông tin có thể bố trí người thi hộ với chi phí từ 30 - 36 triệu đồng.
Sau khi tạo được lòng tin, Bình yêu cầu các bị hại chuyển trước một phần tiền "lệ phí" rồi chiếm đoạt. Bằng thủ đoạn này, đối tượng đã chiếm đoạt gần 38 triệu đồng của nhiều bị hại.
Đối với Nguyễn Tiến Đạt và Nguyễn Thị Chuyên, các đối tượng đã giả danh cán bộ chính quyền và Công an cấp xã, gọi điện cho người dân với lý do hướng dẫn cập nhật thông tin căn cước công dân, tài khoản VNeID sau sáp nhập địa giới hành chính.
Sau đó, các đối tượng yêu cầu bị hại kết bạn qua Zalo, Facebook, chia sẻ màn hình điện thoại, cung cấp mã OTP tài khoản ngân hàng để chiếm quyền sử dụng tài khoản và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Qua điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 142 triệu đồng của nhiều bị hại.
